Працівники «Укрзалізниці» та приватна компанія організували контрабанду ювелірних виробів і годинників

Детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу осіб, яка налагодила незаконне переміщення дорогих предметів розкоші через державний кордон, приховуючи їх від митного контролю.

До складу групи входили 11 осіб, серед яких п’ятеро працівників «Укрзалізниці» та власники приватної компанії, що займалася комерційною діяльністю у сфері торгівлі ювелірними виробами.

Слідчі встановили, що для ухилення від сплати митних платежів контрабандні товари — брендові ювелірні прикраси та швейцарські годинники — купували за кордоном, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі. Після цього їх перевозили до Польщі та передавали провідникам пасажирського потягу міжнародного сполучення «Варшава–Київ» та «Київ–Варшава».

Ювелірні вироби ховали у конструктивних порожнинах вагонів, що дозволяло безперешкодно переміщувати їх через кордон. В Україні контрабанду реалізовували у власному магазині, приймаючи як готівку, так і безготівкові платежі та криптовалюту.

Під час обшуків у потязі, магазині та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили контрабандні товари відомих брендів, а також 800 тисяч доларів США. Загальна вартість вилучених ювелірних виробів та годинників перевищує 10 мільйонів доларів США.

Суд наклав арешт на майно підозрюваних, придбане за кошти від злочинної діяльності, серед якого автомобілі та яхта. Наразі слідчі продовжують роботу для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.